明阳智慧能源集团股份公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

原标题：明阳智慧能源集团股份公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601615        证券简称：明阳智能     公告编号：2020-023

　　转债代码：113029        转债简称：明阳转债

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月20日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，现场出席4人，通讯出席1人，董事王金发先生、吴隽诗女士因公务未出席；独立董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席曹人靖先生、监事翟拥军先生因公务未出席；

　　3、董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生、副董事长兼首席战略官沈忠民先生、公司副总裁杨璞先生、公司副总裁程家晚先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　6、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

　　7、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1与议案3均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案3、4、5、6。

　　3、上述议案不涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：吴伟、谢婉霖

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　2020年3月20日