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长篇:“东方神龙”非法网络传销案大揭底

http://www.sina.com.cn 2001年08月24日 16:45 新华网

  新华网广州8月24日电(肖文峰 夏晓露 陈永光)“数码”、“科技”、“点击‘神龙网’,养家轻松松”……依靠这些极具诱惑力的名词和宣传口号,在短短的3个月里,对互联网几乎一窍不通的大骗子林杰雄,却在互联网上撒了一个弥天大谎,骗倒了全国30个省(区)市215个县市的近20万网民,涉案总金额高达2.34亿元人民币。

  7月5日,林杰雄等人策划的广州市东方神龙数码科技有限公司集资诈骗案告破,案件
涉及范围之广、金额之大、被骗人数之多、作案手法之新,目前在全国尚属首例。通过对林杰雄等几名主要犯罪嫌疑人的侦查审讯,一个精心构造的大骗局逐渐展现在人们面前。

  天上掉下来的“馅饼”

  今年42岁的林杰雄是广东省阳江市人,在认识他的同伙之前,林杰雄在郑州从事“阳江刀具”批发生意。去年12月,林与4名河南人合谋组建郑州神龙数码网站( “广州东方神龙数码科技有限公司”前身),并于2001年1月在郑州市顺河路27号天弘大厦602房建立网站办公室,同时起草了建立网站的方案、设计了神龙卡,一伙人很快在互联网上设立了神龙数码网(SHENLONGSHUMA.COM)和神龙因特网(SHENLONGNET.COM)等4个网址。他们对外宣称:网民购买“神龙卡”后方可登陆这4个网站,进入网站后每点击网站的广告一次就可获利0.3元,但每张卡每天只限点击广告33次,一张卡的有效期为3个月,每10天兑现一次点击费。3个月网民可获点击费891元,扣除380元购卡费,可获纯利511元。网民获利由神龙公司从被点击企业所付广告费中支出。

  网站成立后仅有2家企业做广告,广告费收入不超过2万元。他们便从其它网站下载了珠海格力、创维集团、科龙电器等50多家知名企业的广告,以欺骗购卡者。

  曾从事过传销的另两名团伙成员很快在一个月内利用传销手法销售出200多张神龙数码卡,并按承诺支付了前3期的点击广告费,一批图财心切的网民将这个“好消息”四处相告,要求买卡的网民迅速增加。当时正在为无钱继续支付返还款的林杰雄等人大喜过望。

  一张“天上掉下来的馅饼”终于炮制成功。

  根据林杰雄的供述,最初办起网站销售神龙卡时,他们就已意识到这是一个迟早会败露的骗局。以销售1000张卡为例,可收回售卡款38万元,3个月的网民返还款需89.1万元,扣除各级代销商每卡40至60元的提成,将有50余万元的资金缺口。这伙人只能采取挖东墙补西墙的方法,利用时间差,用新收到的网民购卡费支付另一部分网民的点击广告费,以不断吸收、膨胀资金,达到最后携款潜逃的目的。

  3月份,林杰雄等人将公司迁到广州市芳村区后,每日卡的销售额平均达到400万至500万元,最高时达到700万元。至案发时止,东方神龙公司已在全国发展了省、市、县三级共368个代销商,交给各地代销商的神龙卡达164万张,其中售出87万余张、销售金额2.34亿元。

  林杰雄等人骗取了大量的售卡款后,除返还给各地网民点击费(目前查证共5800余万元)并支付公司员工的工资、办公费用、银行手续费、邮政速递费、制卡费等日常开支外,大部分被挥霍、私分或侵吞。其中以奖金名义分给张桂玲(真名许瑞艾)30万元、关沛勋10万元,其它几名团伙主要成员也分得赃款数十万元和小车等。

  从5月份开始,各地代理商对神龙卡需求急剧上升。6月27日,神龙公司亏空已达2000多万元。林杰雄害怕他们精心设计的骗局败露,开始谋划卷款潜逃。

  骗子们的发财美梦破灭

  在林杰雄一伙人自鸣得意,继续操作着诈骗资金不断膨胀的同时,各地公安机关和工商部门已经发现了他们从事的不法活动。

  6月4日,广州市公安局芳村分局获取广州神龙公司涉嫌非法销售神龙卡的有关信息,通过侦查发现这家公司存在极大的诈骗嫌疑:神龙网上的部分广告厂家,如珠海格力、创维集团、科龙电器等知名企业均否认曾与神龙数码科技有限公司办理网上广告,更未支付广告费。自那时起,神龙公司一直处于芳村分局的严密监控下。

  6月26日,广东工商部门收到国家工商总局布置对神龙公司进行查封的电传,其中转发了北京市工商局向国家工商总局递交的“关于神龙网站出售广告卡的情况的报告”。据北京市工商局反映,神龙公司在全国销售神龙卡存在巨额赤字,极为可疑。广州市工商部门立即着手对神龙公司进行查处。

  为防止打草惊蛇,导致林等人提前携款潜逃,公安机关迅速与工商部门紧急协调,6月27日,工商部门告知神龙公司此次检查为例行检查,但林杰雄等人已感不妙。芳村区公安分局在6月27日将此案情况逐级上报,广东省公安厅7月5日召集有关部门紧急研究此事,并成立省市区三级公安机关参加的专案组。公安部也迅速将此案列为督办案件。

  6月27日,林及其同伙经密谋后决定制造假身份证,并在收齐最后一批售款卡后出逃。为稳住各地代销商和网民,神龙公司将各地代销商的押金予以退还,并对网民作了最后一次返还,以免案发过早、影响出逃。

  7月4日,林杰雄、关沛勋、许瑞艾等5人在海珠区一家饭店中进行密谋后决定携款出逃,计划留下两名工作人员继续接听电话,稳住各地代销商,拖延案发时间;将已制好的假身份证分发给各人,准备在银行提取现款后出逃。

  7月2日、3日、4日,许瑞艾、关沛勋等主要犯罪嫌疑人的一系列异常举动引起了公安机关注意。公安机关发现他们正在销毁部分帐户,且多次前往银行大额提款,经研究决定对他们实施抓捕。

  7月5日,抓捕行动开始。下午4时30分左右,张桂玲前往广州市东山区东华南路的交通银行办事,随后又乘“的士”离开。在张桂玲下车进入光大银行五羊新城办事处后,民警将正在提款的林杰雄、张桂玲2人抓获,当场搜出36万元现金及多个存折;另两路民警分别在广轩大厦及芳村区花地大道抓获关沛勋、胡亚军、张鹏君等涉案人员。

  为避免大量受骗网民涌向广州报案,广东警方在破案行动后即将工作情况和收集到的各地代销商姓名、住址、电话等资料专报公安部。公安部经侦局迅速转发全国各地公安机关查处、掌握,并要求各省公安机关就地受理群众报案,以免持卡者涌入广州。

  由于涉案范围很广,目前全国各地公安机关正在全力开展查破此案和调查取证等有关工作。

  林杰雄自述其奸

  林杰雄仅具有函授大专文凭,另两位主要犯罪嫌疑人关沛勋、许瑞艾只是高中文化程度,他们之所以行骗得手,与其阴险狡猾的设计分不开。在审讯中,林杰雄心思缜密的设计一步步被揭露出来,他不但欺骗网民,甚至连同伙也遭遇他的算计。

  最初,神龙公司对网民点击广告的次数并不统计,而是按891元全额返还。后来,他们则利用网宽不够、访问量增大时容易造成网络阻塞的特点,在网站中设立了统计点击次数的软件,使网民难以登录从而减少点击费回报。据此,每位网民每个月能收到的返还仅为400余元,大大地减少了他们的支出。而网民也只会归咎于电信系统的信息线路承载量太小。

  为将来方便潜逃,从一开始,林杰雄就决定了380元一张的神龙卡销售价,且每人凭身份证可购卡最多不可超过5张。林杰雄称,这样做的好处在于,一旦将来出事的话,各地网民不会因为这么一点钱的损失从外地前来广州追款或报案,可拖延案发时间,方便出逃。

  当神龙卡巨大的利润开始出现时,林杰雄也开始担心将公司继续设在郑州会被另几个郑州同伙所控制,从而逐步将其甩开。林于是称,广州经济、科技发达,电脑产品比郑州多,且更易购买、调换及维护,广州人又不爱管别人的闲事,且便于与境外联系,一旦事发也容易出逃境外,应当把公司迁至广州。在林的鼓动下,其同伙均表同意,公司迁到了相对“偏僻”、房租便宜,交通却十分便利的广州市芳村区。

  当公司运作的资金缺口越来越大时,林杰雄已经感到巨大压力。为逃避法律责任,林以25万元报酬为条件(案发时已付10万元)骗得另一犯罪嫌疑人关沛勋当上法人代表。自己则幕后继续操纵着神龙公司的运作。

  6月中旬,神龙公司发生2.5万元公司款被人侵占事件,林杰雄利用此大做文章。当时,各地返回款(包括在读大学生需返家费用)的压力极大,林便主动向公安机关报案,要求查清此事,并在网上称由于被盗10余万元,返还款将在公安机关破获此案后予以发放。林杰雄说,这样一来不但还款的压力小了,而且网民们的注意视线均转移至公安部门那边。

  “神龙”骗局带来的警示

  芳村区公安分局的办案人员再次提醒人们,“天上不会掉下馅饼来”,林杰雄骗局成功的最关键因素就是在于利用了网民们想“不劳而获”的贪财心理,在一次又一次的给网民回报后,逐步树立起了神龙卡的“真实”与“信誉”。

  公安机关指出,现在实施诈骗犯罪的花样层出不穷,群众要防止上当受骗,平时就应多加强时事政策、经济知识的学习,多长个心眼。比如,神龙案中,380元三个月变成891元,这么高的投资回报率在正当的经济活动中根本没有可能,更何况任何“传销”及类似传销的营销方式在国内早就被认定为违法行为。(完)

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