我的比特币去哪儿了

2014年03月06日 14:07   《第一财经周刊》   

  比特币曾经是自由交易与效率渴望的海盗湾,但现在全球最大的比特币交易市场Mt. Gox破产,玩家对交易安全的信心正在逐渐崩溃。

  文|CBN记者 赵慧

  情人节前夕,英国人科林·柏奇花了大约850英镑,在最后一刻买了一张机票飞往东京。“抗议开始!”他@了Mt. Gox的官方账号,在情人节当天发出一条Twitter

  作为全球第一个跑到比特币交易平台Mt. Gox在东京涩谷区总部门前抗议的人,他知道,自己的照片也会从《华尔街日报》开始传遍各地。他每天在涩谷二丁目这座建筑物前溜达抗议6小时,这也是他寻求退款计划的一部分。有时他会盯着Mt. Gox所在的大楼发呆,但他并不知道哪一间是这家公司确切的办公室。

  3个月前,他还是一个软件开发员,但很快他就成了全职比特币玩家。1月上旬,科林在Mt. Gox上存入了250枚比特币,当时大概价值9.9万美元。他在2013年年底花4500欧元买来了这些比特币,那时他还打算小赚一笔。但这是个如今让他后悔不已的决定:“我再也不会使用这种交易了。”

  “我丢了300个比特币,它曾经能值26万美元,”他对《第一财经周刊》说,“我想要个回复。”他在纸上记录着Mt. Gox客服中心和办公室的电话,他打过不少次,但都没有接通过。“这很荒谬,不是吗?”

  很多比特币玩家将他看做自己的代言人,他们遇到了和科林类似的糟糕经历。更糟糕的是,Mt. Gox客服并没有给他们什么满意的答复。中国的比特币交易者们一直称自己为“玩家”,他们似乎也清楚,在这场缺少规则的交易中,它更像是个游戏。

  在Mt. Gox公司楼下的抗议者中,还有一个是在东京工作的美国人艾伦,可这些抗议者并没有经过有效的组织和管理。艾伦还受到当地人驱赶,理由是他坐进了路边花坛的边缘超过10厘米,那里是私有属地。艾伦目前已经不再出现,科林说他压力太大。

  Mt. Gox在2月7日发出了让交易者们恼火的信号—因为技术原因,它暂停了比特币钱包提款服务。这个声明让这个平台上的比特币价格猛跌。“不能赎回”这件事,更是让交易者难以接受。

  它曾经是占据了全球八成比特币交易量的最大平台,但是到那份声明发出时为止,它的交易量份额滑落到了22%。

  “我们的钱去哪儿了?”科林手持一块纸板,用大写英文字母书写着自己的抗议。2月14日那天,他瞄见Mt. Gox创始人马克·卡佩莱斯拿着一杯星巴克往办公室走来,科林立刻斜着身子举着纸板堵了过去,“你还拿着大家的比特币么?”他一连问了好几遍。马克躲了两下,没人来接应他—那时是早上9时15分—他低头走进了大楼。

  马克,这个28岁的法国人并没有多少面对这种冲突的经验。2月28日,他在东京地方裁判所召开新闻发布会,宣布Mt. Gox进入破产保护程序。该公司此前丢失了客户近75万枚比特币,自家的近10万个比特币也不见了。根据CoinDesk比特币指数显示的市场价格来看,马克和他的公司失去的比特币的总价值在4.73亿美元左右。

  Mt. Gox代理律师在新闻发布会上称,公司债务余额约6400万美元,资产价值3.78亿美元。

  在整个记者会上,马克都没有多说什么,大部分时候都是他的律师在代替他做解释。他全场只是在道歉,而且还是用日语。

  他喜欢日本。他在2009年从法国移居东京,把公司选在这个日本城市,也只是因为自己喜欢这个国家的动漫。他掌管Mt. Gox后胖了30公斤,“为了缓解压力就一直吃东西”。在被记者逼问“给全球受到严重损失的投资者说点什么”的时候,他的样子看起来几乎崩溃了。

  “他没有一点沮丧的样子,也不够诚实,”科林并不掩饰对马克的不满,“事到如今,他还只是想保住、持续运营他的公司而已。”他之后还遇到过马克几次,但从上周三开始就没有看到过他。

  和愤怒的交易者不同,记者们似乎并不讨厌他。那些看到他崛起却又迅速跌落的人形容他言语举止轻柔,也有人觉得他“有些像极客那样呆呆的,但其实是个不错的人”。

  但这不是马克第一次让交易者们失望,他和他的公司已经声誉受损。2013年5月,美国国土安全部冻结了Dwolla持有的Mt. Gox特拉华州子公司名下的Veridian Credit Union账户。Dwolla是一个和Paypal类似的在线支付工具,Mt. Gox使用它进行网络支付。Mt. Gox另外一个在富国银行的账户当月早些时候也被查封。

  按照美国国土安全部的解释,这么做是因为Mt. Gox没有按照FinCEN的要求向美国财政部登记。FinCEN是美国财政部负责打击金融犯罪的部门。

  马克拒绝对账户被查封一事发表评论,但这使得Mt. Gox更难让美国用户清算已有的投资。Dwolla最终终止了与Mt. Gox的合作,这对后者来说是一个打击—就在去年4月18日,他还在一封给路透社记者的邮件中声明,Dwolla是他公司的唯一交易提供商。

  如果观察比特币数据分析网站Bitcoincharts对几家重要比特币交易平台的数据分析,马克早已面临着一个必须关注的局面。Mt. Gox上的交易量逐渐下滑,5月时,每天交易量有6.677万,但是到9月,就降至1.4万多。当然后来涨了几个月,到今年1月,还是降到了一天9000左右。2月7日以后交易量一直过万—但我们都明白发生了什么。相比之下,竞争对手Bitstamp人气直升,它已经是Bitcoincharts默认指向输出的第一个平台数据。

  比特币的玩家们不再觉得马克的平台是一个安全的交易地。“Mt. Gox很明显存在非常某种糟糕的问题,而且问题持续了近一年。他们的提现处理非常缓慢,对于网站出现的状况也很不透明。”瑞士的比特币开发者迈克·赫恩说。

  Mt. Gox在2月7日遇到的问题起源于黑客攻击,他们利用平台的流程漏洞,发起了大量虚假交易,拖慢了它的运行。其他的交易平台也遭遇过这一问题,但都能够很快修复服务。

  “这是每一个比特币主流交易网站都知道的问题,它们也都有解决方案。但Mt. Gox没有。”全球首台比特币ATM机制造商Robocoin CEO乔丹·凯利说。

  事情发展到如今这个程度,也和马克早期试图掩盖事件有关。比特币玩家雷恩·希尔基斯收到了一份《危机战略草案》,提到了Mt. Gox比特币被盗的消息和公司的紧急处理预案,他向《财富》杂志爆了料,声称有4个独立的高质量消息人士向他证实了关键数字。

  雷恩说,这次偷窃行为足有两年未被发觉,它所盗取的比特币是流通总量的6%,给投资者造成了1亿多美元的损失。“披露的文件表明,Mt. Gox和那些准备无限期隐瞒这些损失的投资者正展开进一步探讨。”

  这个爆料在比特币玩家论坛上炸开了锅。2月25日,马克在一次私人线上谈话中承认了草案的真实性。玩家们开始迫切想追回自己的钱。科林去马克的公寓问过他的行踪,但得到的答复是,马克一个多月前就从公寓搬走了。马克最终也从比特币基金会董事会辞职。公司关闭了交易,却没有给参与者妥善的解决方案。

  不得不说,马克的消失让这件事看起来有些像个骗局。比特币中国等6家比特币交易平台随后发表联合声明,在这份声明里,他们急于和马克还有他的公司划清界限:“这次Mt. Gox用户的信任遭到的无情背叛是由一家公司的丑恶行为造成的,并不会影响比特币和电子货币行业的应变能力或价值。”

  在这份措辞严厉的声明里,他们指出,“和任何新兴的行业一样,一些害群之马需要被清理掉,这也是今天我们所看到的这个结果。”

  到了今天,没人会否认,这个独立于政府之外、以自由和安全为号召力的创新产品,也有其自身的风险。最容易被质疑的风险仍然来自网络安全,比如算法本身的漏洞以及交易平台漏洞。但是比特币玩家们在社区里不停宣导着自己对这个创新的信任感,他们也觉得自己对风险有足够的准备。

  除了德国,还没有政府承认比特币的合法性。Cryptography研究公司总裁兼首席科学家科克说,无人监管的服务会面临诸多挑战。

  Mt. Gox 事件爆发之后,美国联邦储备委员会主席耶伦2月27日称,对比特币和其他虚拟货币的监管不在美联储职权范围内。不仅如此,其他美国金融监管机构基本上也对比特币采取了袖手旁观的态度。

  即便在这次危机发生地日本,金融厅也没有把监督比特币交易作为其工作义务的一部分,日本财务大臣麻生太郎反问说,“那是货币吗?货币应该是每个人都认可的东西。”官房长官菅义伟2月26日也只是称,金融厅、警察厅、财务省都还在收集信息阶段。

  比特币在发展过程中经历了作为支付实体会遇到的一切问题:卷入贩毒案件而遭到FBI调查,大型电子交易平台被查封;在中国受到交易管制,在俄罗斯被全面禁止;近一半的挖矿活动受到某个乌克兰组织的控制;苹果甚至决定下架所有和比特币相关的App。

  这个支付游戏参与者之松散程度,让任何人都可以像驱赶坐在自家花坛边上的人那样对待他们,即便是监管者,也找不到合适的利益空间来一同加入。

  没人知道马克现在在哪里。他删除了公司的Twitter账号和大部分信息。2月25日,他通过一个匿名的线上通道和乔·费舍聊了会天。乔被很多人误认为是福克斯的记者,但他实际上是一个硅谷的创业者和风投。

  “你确实还在东京的某间公寓或者办公室里?不是藏在哪个山洞里,是吧?”乔问。马克的回答有点漫不经心,“我在家,我的猫正横在我的键盘上睡觉。”

  他还想保护他的雇员们,不让他们接受任何渠道的信息打探。科林·柏奇也没找到能补偿自己损失的任何人或者机构。他开始联络律师准备诉讼,可能在日本,也可能在美国。但看上去,无论是哪一方,他们对未来仍然没有一个好的解决方案。

  玩家们向往的自由海盗湾,正在受到来自安全的信心挑战。但如果你足够有信心,它也许只是个正式版之前的实验。

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